美國國家公共廣播電台(NPR)日前邀請兩名當年參與扁家利用紐約高級公寓洗錢的探員,還原洗錢手法,形容是教科書等級的洗錢手法,利用四間離岸公司當買家,隱匿資金來源。

陳水扁的兒子陳致中昨晚受訪表示,「這個有錯誤,沒有洗錢的問題。」他說,此案是我特偵組跟美國司法部指控房子有問題,事實上美國無從調查,所以案子卡住,後來雙方律師達成和解,條件首要就是本案不涉及適法性判斷。他強調,換言之,「沒有洗錢的問題」,這是美國司法部同意的。

曾參與調查案件的美國官員是時任美國進出口銀行特別調查員的麥考密克,以及美國紐約檢察署洗錢及資產充公部主管萊文,在節目「如何眾目睽睽藏百萬」(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)上,還原當年查案過程。

簡言之,美國國土安全部通知麥考密克,美國政府應台灣政府要求,調查位於維吉尼亞州某不動產的持有人,過程中發現在紐約曼哈坦第廿八街的高級公寓5B十分可疑。幾經調查,發現買家都和離岸公司有關。

經過四重抽絲剝繭,有如俄羅斯娃娃般的調查,麥考密克最終在信託基金文件上發現一個真正的人名:陳水扁兒子陳致中。麥考密克透露,隨後曾多次前往台灣與檢調單位秘密會面討論案情;最終證實該紐約高級公寓,正是由陳水扁所獲賄款,從台灣流到瑞士後輾轉購入。

負責處置高級公寓的萊文說,該案洗錢技術及手法段數及全面性,都是教科書等級,高級公寓只是冰山一角。因涉及地方眾多,包括台灣、美國、英屬維京群島,甚至香港、瑞士等;美國政府花一年多時間及大量人力物力,才完成所有司法程序,獲授權凍結公寓。

最終,美政府二○一三年把高級公寓以一百五十萬美元拍賣出售,部份款項轉交台灣,但新買家又是間空殼公司,但新買家背景經過審查,資產正當,與扁家亦無任何關係。

★更


無薪轉無勞保貸款
雲林哪裡可以借錢
信用貸款貸不過
多相關新聞

揭發扁家海外藏豪宅 美官員還原內幕陳菊公開表態 盼新政府
勞保能借錢嗎
適當時機特赦扁彭文正餐會一番話 「扁知道後哭了」向扁及扁家喊話 許信良籲:有關之人應自我克制只要不貪,民進黨就能永續執政


沒工作能貸款嗎

    信用貸款要找哪間銀行比較優?南投身分證借錢現在貸款比較好過的銀行是哪一間?哪間銀行貸款利率比較低?我想做點小本生意,需要貸款,本身沒有貸款過,有用信用卡,想知道一些訊息,請大大幫幫忙,南投身分證借錢若會算利率麻煩請幫我算下

    南投身分證借錢銀行信貸條件請問可以告訴我信貸的條件為何? 有適合軍公教的專案嗎? 會對配偶徵信嗎?審核後若沒過件,申請人會知道沒過件的原因嗎? 銀行會書面通知還是電話通知呢?




7A15E6BD8DE61923
, , , ,
創作者介紹

彰化二胎房貸

彰化二胎房貸 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()